9400余颗钻石，价值超2亿元，为了逃避海关监管，用纸币烟盒夹带，放进鞋底内裤，甚至用腰带夹藏……“通过走私钻石，我们每年大概能获利200-300万元，但没想到，最后连累老婆连房子都住不上。”
在看守所里的陈某某低着头、叹着气，对浙江省温州市人民检察院检察官叶丽芳说道。
走私的起因竟是因为二胎开销大？ 荒谬！
1982年出生的陈某某自小聪明能干，早年跟着珠宝师傅当学徒。不久后，他就开始自立门户，也干起了珠宝维修，店面就设在温州的市中心。
几年下来，在温州的珠宝界也算小有名气。经过多年打拼，陈某某逐步积累了一定的财富，也娶妻生子，有了一个令人羡慕的四口之家。
就在家庭和事业都步入正轨的时候，2015年左右，陈某某在经营钻石买卖的过程中发现了意外的“商机”。
通过钻石交易市场的中间人，陈某某逐渐了解到，进口钻石里藏着一些“门道”:
国内指定唯一合法渠道是上海钻石交易所（中国钻石交易中心），其费税为4%；但如果通过水客偷运入境，则只需支付1%以下的好处费。
陈某某盘算着，自从生了二胎以后，家里开销难以承受，一方面通过走私钻石可以降低成本提高利润，另一方面他相信自己运气没那么差，哪那么容易出事。 ——就这样，抱着铤而走险的心态，陈某某等人为谋取高额利润，开始通过水客走私钻石入境，在温州销售牟利。
微信群上的跨国走私链条
陈某某等人先与中间人以及水客组建微信群，然后通过国际钻石交易平台获得钻石信息，接着通过微信群或朋友圈寻找买家接受订货。
再由印度供货商或者其在香港的代理商发货，经深圳中间人安排水客从香港取货，水客通过人肉或者交通工具将钻石走私至深圳；最后通过快递邮寄至温州，交付钻石收取货款。
经查，2017年以来，国外钻石网站业务代表中，仅刘某某一人向陈某某寄送的快递就高达669次。 陈某某等人收到的“货”基本是已切割好的成品裸钻，都有GIA证书，证书上有相应的证书编码辐射码，以此证明其为真钻。
他们将这些走私钻石进行进一步精深加工后，再对外销售牟利，销售对象主要是做珠宝的同行，以及一些散客，扣除相关费用后，利润率在1-2个百分点。
通过水客走私钻石，仅从2017年2月至2020年8月，陈某某等人总计走私入境钻石9400余颗，货值已超2亿元，偷逃税款3700余万元。 哥哥、堂弟、小姨子，一窝抓了！
2020年9月1日，在海关总署“国门利剑2020”专项行动的统一部署下，深圳、上海、温州、台州等地海关开展同步行动。
抓获深圳的水客团伙后，顺藤摸瓜揪出陈某某等温州本地的钻石货主。温州海关缉私分局于同日立案，对犯罪嫌疑人陈某某等人实施抓捕，现场共计查获钻石及证书100余套、钻戒若干枚。
经查，这是一起“家族式”的走私犯罪，内部分工明确。
陈某某是总负责人，哥哥负责联系购买，堂弟负责联系销售，小姨子是财务人员，采购单、取货单、与水客团伙对接等都有亲戚专人负责。
陈某某与其哥哥及堂弟作为股东，年底均有股东分红，其余团伙成员则领取每月4-5千元的固定工资。
人虽然抓了，但是经了解，陈某某等人因走私钻石的违法所得已用于平时的生活开销。为了鼓励陈某某积极退赃认罪认罚，检察官叶丽芳做了不少努力。
经过教育，四名犯罪嫌疑人积极处置名下房产用于退赃，将600万元的违法所得在审查起诉阶段全部退出，争取从宽处理。
目前，该案已于2020年12月30日以涉嫌走私普通货物罪提起公诉。
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发表于 2021-1-13 11:05:08
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