爆雷投资平台退钱了？小心！义乌有人中招...

小喜匠 · 发表于 2022-2-26 13:39:28

曾经投资被“套牢”的钱款现如今可以全部清退这样的好事真的存在吗?
近期，不法分子冒充“淘集集”等破产爆雷的投资平台、“云付通”等非法集资平台的工作人员，以“清退回款”为由向投资人或受害群体实施诈骗。

2月18日下午，家住义乌市稠城街道的吴女士来到义乌市公安局稠城派出所报警，自己遭遇了电信诈骗，损失32万余元。

吴女士告诉民警，2022年2月17日下午，她接到一通电话，对方自称是江苏毅达股权投资基金管理有限公司的员工，并告知吴女士该公司目前已经接手管理“云付通”平台，其公司负责偿还“云付通”平台欠下的债务。

2013年到2015年期间吴女士确实使用过“云付通”软件进行收付款，可是2017年该平台倒闭，存在平台的200多万元资金没办法提现，也有很多受害人前往深圳报警，但也是石沉大海没有下文了，对此吴女士一直耿耿于怀，如今平台居然要把钱退还，她自然是惊喜万分。
不过在一开始，接受过反诈宣传的吴女士对此事还是抱有怀疑的态度，之后电话客服提供了一个QQ群号让吴女士进群了解情况，吴女士将信将疑地进入名为“云付通七期115群”的QQ群。

发现群里有很多退款成功的信息后，吴女士不免有所心动，于是添加了客服QQ，之后进入了一个退款对接小组群。

对方要求吴女士支付本金15%的费用才能清退成功，甚至要求吴女士必须在24小时内做决定。

虽说有点损失，但能拿回绝大部分投资款，犹豫再三后，吴女士根据对方提供的账号内陆续汇入32万余元，之后对方还要求吴女士继续缴税，吴女士这才如梦方醒，发现已经着了骗子的道了，赶紧到派出所报警求助。

类似的案件还发生在家住江东街道的叶女士身上，相同的套路相同的手段，只不过投资平台换成了2019年就破产清算的“淘集集”电商平台，为了能拿回平台内的33万元本金，叶女士根据对方要求汇款32万元，结果分文未退，叶女士只好报警求助。

目前，案件正在进一步侦办中。

骗术拆解

不法分子会从已经破产爆雷或者因非法集资被取缔的平台入手，通过非法渠道获得投资人信息，然后冒充平台的工作人员，以电话、邮件、短信等形式联系受害者。

然后，以清退投资款项为由，诱导受害人添加QQ、微信聊天。当受害人进群后，专门有人冒充退款者成功者，在群里散布收到退款的消息，进一步消除受害者的戒心。

紧接着，在取得受害人信任后，诈骗分子利用受害人急于挽回损失的心理，接连使用缴纳税费、解冻保证金等环环相扣的套路骗取受害人钱财。

警方提醒

1、切勿轻信陌生邮件、短信内容，不要轻易点击陌生链接，不要扫描陌生二维码、向陌生账户汇款。
2、投资平台遭遇破产爆雷、或被取缔，请及时向公安机关报案，相关案件进展情况可咨询具体办案单位，切勿轻信陌生邮件、短信中的“相关通知”。
3、如遇电信网络被骗等可疑情况，请立即拨打110、96110报警或咨询。