义乌网(yiwu.cn)

标题: 抓获14人！一电诈洗钱团伙被捣毁 [打印本页]

作者: 义乌小哥 时间: 2022-8-1 08:48
标题: 抓获14人！一电诈洗钱团伙被捣毁
近日，义乌市公安局刑侦大队接到永丰警方线索，通过缜密侦查、精准研判、深挖细查，两地警方联合出击，成功捣毁一电诈洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人14名。
7月9日，警方接到市民小陈报警：自己在网上投资理财被骗。

经调查，6月份，小陈在上网过程中经人推荐进入一投资理财平台。抱着试试看的心态，小陈起初投入几千元钱，每次都能提现赚取上百元。

慢慢地，小陈投入的资金也越来越多，短短几天便陆陆续续充值投资了31.7万元到该平台。看到该平台账户显示自己已获得了几万元收益，小陈甚是高兴，正要提现时却发现该平台账号无法登入，而推荐他投资的网友也将其拉黑删除。这时，小陈才恍然大悟发现被骗，遂到公安机关报案。

经民警大量调查分析和深度研判，一个以王某、阮某、许某等人为首的洗钱团伙浮出水面。

侦查发现，该团伙大量吸纳各类“职业取款人”，成为隐匿幕后的电信网络诈骗分子帮凶。

7月17日，义乌市公安局刑侦大队联合永丰警方，经过连续奋战和周密布控，成功获王某、阮某、许某等犯罪嫌疑人14名。

经审讯，王某等人组织严密、分工明确，由一人负责与上家（隐匿于幕后的电诈人员，多数在境外）对接，一人负责把现金交给幕后下家，其余人员负责物色取款手、押解取款手取现，涉案流水达3000余万元。

目前，王某等14人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

警方提醒

警方提醒广大市民，不要因一时贪图蝇头小利，将自己名下的手机卡、银行卡或网络支付账户出租、出借、出售给他人，更不要为了赚取“佣金”和高额回报直接加入“洗钱跑分”犯罪团伙，成为诈骗分子的帮凶，这些行为均涉嫌犯罪，会受到法律严惩。市民在妥善保管好自己相关证件的同时，一旦发现有买卖银行卡、手机卡的违法犯罪行为，应立即向公安机关举报。

欢迎光临义乌网(yiwu.cn) (http://www.yiwu.cn/)