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在历时近两年的缜密侦查后，浙江金华警方和国家外汇局于近日，联合破获一起特大地下钱庄案，涉案金额高达220亿元。
究竟什么是地下钱庄？巨额资金怎么在地下钱庄中游走获利？案件还要从一笔笔奇怪的转账说起... 涉案金额220亿元！特大地下钱庄案告破
这起案件最早是从义乌商户外汇交易中发现了蛛丝马迹。金华市公安局经侦支队在工作中发现，广东潮汕地区有大量人民币流向义乌，而国家外汇管理局金华市中心支局也发现，义乌商户有大量外汇频繁汇往广东潮汕地区。
义乌和潮汕地区都是外向型经济，突然间，百亿元的巨额资金在两地之间频繁往来，这样异常的外汇和人民币流动与实际贸易情况严重不符，究竟两地在做什么“大买卖”呢？
警方来到了广东潮汕地区，发现许多利润千万元、非法购汇过亿元的企业，都是皮包公司，其中甚至有村口20平米的小卖店。这样的企业在潮汕地区多达100多家。
浙江省金华市武义县公安局民警 陶一宁：一家只有十几平方米的小作坊，在税务部门报的出口，一个月都是几千万，是严重不符的。
像这样生产经营规模的企业，应该在工业园区设立正规厂房，生产员工起码有100人左右，但这些公司并没有厂房，甚至没有生产车间，没有生产机器，只是摆着几件塑料玩具样品。
另外，侦查员调查发现，当地某行业协会的会长，名下七八家公司，但经营一年就倒闭，然后再成立一批新的公司，名字都和原来的差不多，比如之前叫“昊昕塑胶玩具有限公司”，2017年注册，2019年注销，随后更名为“泓昕塑胶玩具有限公司”。而之前一家名为“世通有限公司”的，摇身一变又成了“新视通有限公司”。
浙江省金华市武义县公安局副局长 李浩：从广东到义乌，一年的资金流量有100多亿，但是我们到实地查看以后发现这些公司，基本上都是皮包公司。
深挖犯罪链条 牵出骗税大案
那么，究竟广东潮汕地区为何会接连冒出这些频繁更名改姓的空壳公司，他们购买上亿元的外汇到底要做什么呢？ 民警顺着非法买卖外汇这条线索，竟然牵出了金额更加庞大的骗税案件。公司去地下钱庄购买外汇，这是第一步，更大的目的是申报出口退税补贴。
退税申报的三个必备条件是结汇水单、报关单、专票发票。犯罪团伙用买来的外汇结汇之后，再买来报关单和增值税发票等，模仿企业正常出口的假象，然后去税务部门骗取相应的退税补贴款。
浙江省金华市武义县公安局副局长 李浩：犯罪嫌疑人这个公司，实际上实行的是一个公司化运转，有专门的财务、管理人员、结算人员、报关人员。
记者来到武义县涉案财物管理中心，拿到了嫌疑人的手机，微信记录里满是人数众多的“购汇”群、“报税”群，有成百上千条记录。
浙江省金华市武义县公安局民警 陶一宁：其中一个团伙说，我现在做的规模是一天一辆奥迪A4，下一步的目标是一天要做一辆宝马5系，我们当时听了都吓了一跳，一天的利润就这么高。
在本案中，非法买卖外汇和骗取出口退税形成了密不可分的犯罪链条，由于广东潮汕地区犯罪团伙购买外汇需求爆发性增长，导致义乌地下钱庄外汇供给规模急剧扩大，以往的“外汇黄牛”也从单打独斗变成了有规模的“钱庄”。而“钱庄”主也从单纯的买卖外汇，发展成提供报关退税一条龙服务。
随着案件线索逐渐清晰，公安部和国家外汇管理局在浙江金华公安局设立现场联合指挥部，直接指挥浙、粤、鲁、闽等地公安机关统一开展抓捕行动。由于此案涉案人员众多，分布地域广，金华警方派出二百多名警力，兵分4路进行抓捕，另外派出一组人员前往柬埔寨，将本案犯罪嫌疑人之一捉拿归案。
据了解，此次收网共捣毁地下钱庄、虚开增值税专用发票、骗取出口退税团伙7个，抓获犯罪嫌疑人42人，冻结各类涉案资金账户600多个，冻结涉案资金1.6亿多元。
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发表于 2020-1-6 09:17:10
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