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[热点事件] 大三女生暑假赚4万被刑拘 杭州警方破获500多万元电信诈骗案

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发表于 2019-1-19 08:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
声称利用技术手段操控期货交易,获得高于本金10至20倍的高额回报,还有年轻漂亮女业务员指导“业务”……一个电信诈骗团伙竟用这种套路,在短短一年时间内让全国600多人被骗,非法获利500多万。 近日,杭州建德警方将这个电信诈骗团伙一举摧毁,抓获12名犯罪嫌疑人。

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男子听信“美女好友”,

短短几天亏光了全部积蓄

2017年9月初,杭州建德的王某在浏览朋友圈时发现,一个头像是年轻漂亮的姑娘、名叫“天心优雅”的微信好友经常在朋友圈晒在某网络交易平台上获得的高额回报,便联系了她。

“天心优雅”告诉王某,她是某公司的业务员,公司的操盘手能利用该网络交易平台中的漏洞进行期货交易,从而获得本金10至20倍的高额回报,如果双方合作,盈利后王某只需拿出盈利金额10%的“手续费”。

在和“天心优雅”交流过几次后,王某心动了,便按“天心优雅”的“指导”,首笔投入一万元“试水”,没想到几分钟就亏光了。“天心优雅”告诉王某,亏损是由于网络延迟,以及他自己操作失误造成的。

在“天心优雅”的怂恿下,王某一股脑儿把自己剩余的5万元积蓄全部投入,期望连本带利都拿回来,没想到,短短几天,账面上的金额又几乎亏光了。

此时,王某慌了,想收手并把之前账户上剩余的钱取出来,可操作后发现系统没有任何反应,这才恍然大悟,跑到杭州建德市公安局乾潭派出所报案。

接到报案后,乾潭派出所民警通过王某被骗的资金流向,发现钱转入了福建省龙岩市谢某的账户,且已全部取过户。

警方通过多方努力,抓获了犯罪嫌疑人谢某,谢某归案后,一直死不认账,妄图逃避法律制裁,直至2018年9月,在得知自己即将被移送法院审判时,谢某才翻然悔悟,寄希望通过检举立功减轻罪责,不仅交待了自己的犯罪事实,还交待到其背后隐藏着一个专门从事诈骗活动的犯罪团伙。

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民警调查竟遭跟踪、阻拦,

三地同时抓获嫌犯12人

建德市公安局即决定由刑侦大队牵头,联合网警大队、乾潭派出所组成专案组,全力开展侦破。

通过前期侦查,警方发现谢某交待的该诈骗团伙早已作鸟兽散,窝点也早已人去楼空。

专案组开展了大量的数据分析、研判工作,抽丝剥茧,一个个团伙成员的真实身份逐渐浮出水面,团伙的组织框架、成员分工也渐渐明晰。

但新的难题又摆在了专案组的面前:涉案的诈骗分子有10余人,分散在龙岩市3个区(县、市),抓捕行动必须同时开展且确保一击必中,不然很容易走漏风声,导致行动失败。
意想不到的困难:有些诈骗分子不在户籍地房屋居住,实际居住的房屋、使用的车辆登记在朋友、同学名下,有些诈骗分子有多处房产,经常更换地方过夜,更有甚者,专案组在当地一个小镇秘密摸排时,竟遭到了当地不法分子的跟踪与拦阻……。

今年1月6日,建德警方50余名警力开赴闽西,夜以继日开展了再摸排、再核实、再确认工作,1月9日晚,收网行动正式打响,在龙岩新罗区、永定区、漳平市等地,成功抓获犯罪嫌疑人12名,一举摧毁了这个为害多时的诈骗团伙。

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600多人受骗案值500余万,

受害人遍布全国各地

经查,2016年12月,犯罪嫌疑人李某等人通过网上购买软件,搭建了虚假“微商品”交易平台(俗称黑平台)。

其后,李某招募了一批主管、业务员,让业务员利用微信搜索附近的人加为好友,通过言语蛊惑并发送大量虚假的“成功案例”截图,让受害人跃跃欲试,待受害人往平台充值后,在“指导”交易的过程中,偷偷在交易软件上动手脚,造成账面亏损,从而达到诈骗目的。

短短一年多来,受该团伙诈骗的群众有600余名,遍及全国各地,涉案资金500余万元。

此次被警方刑事拘留的诈骗分子中还有多名在校大学生,20岁的范某就是其中之一。

范某是当地某高校的大三学生,打扮时尚,声音甜美,家住福建省龙岩市新罗区某高档小区,是朋友和同学眼里的“白富美”。

2017年6月,范某跟朋友去酒吧遇见了诈骗团伙的两名主管,在两人的游说下,范某加入诈骗团伙。仅在暑假期间,范某就赚了4万余元,造成受害人20余万元的经济损失。

办案民警告诉记者,这种新型骗局迷惑性较大,有的投资者受骗后仍认为自己只是亏损,根本没想到报警。警方循线索找到这些被害人并详细解释后,他们才意识到被骗。

目前,警方已对卢某浪、卢某峰等12名犯罪嫌疑人刑事拘留,案件还在进一步办理中。

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发表于 2019-1-19 09:43:01 | 显示全部楼层
抓得好,这种垃圾就该被抓

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发表于 2019-1-19 10:21:34 | 显示全部楼层
聪明反被聪明误,挖坑骗人埋自己。

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发表于 2019-1-19 13:10:34 | 显示全部楼层
诈骗的把戏,难道看不透嘛?明明很明显,却还是要上当!说白了就是傻

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发表于 2019-1-19 15:19:04 | 显示全部楼层
都是大学生应该懂法律呀,在金钱的面前还是铤而走险了,抓了毁了一生的清白

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发表于 2019-1-19 16:14:20 | 显示全部楼层
警察叔叔辛苦了,这些社会垃圾,为了钱杀人放火都会做

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发表于 2019-1-19 16:49:50 | 显示全部楼层
不义之财不可取,否则将付出惨痛的代价。

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