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最近，义乌市公安局稠城派出所接到市民周小姐报警，称自己的钱被跑腿给骗了。
周小姐平时做日化产品生意，在市场上经营着一个摊位。今年5月份的时候，一家合作多年的外贸公司在周小姐的摊位里订了一批价值15760元的货。
把货送到指定仓库后，周小姐便委托一跑腿（市场上专门替经营户换单，并收取10元到20元不等的跑腿费）携带送货单和银行账号信息到外贸公司，帮其换成转账回单，再把附单交还给周小姐，不出意外的话，几天内外贸公司就会汇款到周小姐指定银行账户。
“这个公司和我合作一直很顺利，每次付款也很及时。”可是这一次，周小姐等了几个星期还是没有收到汇款。
6月中旬，周女士便前往银行查询流水账，发现这笔汇款一直没有打进来，就打电话问外贸公司，可外贸公司说他们早在6月3日的时候就已经打款了。
周女士又马不停蹄地赶往外贸公司调阅汇款单的原始单据和汇款记录，最终发现了长时间等待未收到汇款的原因。原来单据上留的名字和收款人账号都是跑腿陈某。
随后，周女士多次联系陈某要钱，陈某每次都以各种借口推却，无奈之下，周女士只能前往稠城派出所报警。
“5月25日，陈某把换好单的附单给我后，我看到汇款户名上有涂改，就问陈某怎么回事，他说在回单上名字写错了，不过已经改回来了，虽然我有点怀疑，但也没有把这件事放在心里。”周小姐告诉民警。
接到报警后，稠城派出所立案展开调查。根据周小姐提供的信息，办案民警很快锁定犯罪嫌疑人陈某，并于6月26日在某出租房抓获犯罪嫌疑人陈某。
经过审讯得知，陈某已经来义乌四五年了，平时在义乌做同城快递和换单，经过几年的拼搏，积累了不少的客户。5月18日，陈某接到客户周小姐的微信让他送三张单子到外贸公司，外贸公司会计让陈某提供周小姐的银行账号时，陈某把自己的银行卡账号填写上去。
一个星期后，周小姐那笔货款汇到了陈某的银行账户里。直到被警方抓获前一天，陈某才因为害怕被抓把自己的车抵押了还钱给周小姐。
谈到为什么要这样做时，陈某心情沮丧地告诉民警，原先他通过送快递和换单，每月能挣得1万多元。当他得知有个朋友投资期货快速赚钱后，就从信用卡里套取了10万元跟着去投资， 刚开始还小有斩获，让他沾沾自喜，自以为找到了发财的“捷径”，然而事与愿违，很快又亏掉了。
陈某很不甘心，打起了换单这个主意，把本应汇给客户的钱拿去投资，再把赚来的钱还给客户，如果亏了，就用同样的方法去套取另外一个客户的钱，再还给之前的客户。
陈某企图瞒天过海来为自己牟利的 “如意算盘”，最终变成了难以填补的“无底洞”。从今年4月份开始，陈某先后利用这种方法诈骗了7名受害人，除归还了一部分钱，陈某总计诈骗15万余元。为了从期货中赚钱，陈某除了从信用卡套取现金外，还欠了一部分车贷、网贷，总计欠款20万余元。
“等我从期货中赚到一大笔钱，我就可以把之前的漏洞给补回去，就有钱去把我的快递生意做大，那需要50至100万的本金。”在审讯中，陈某还告诉了民警他的梦想。
实现人生梦想，必须有个前提，那就是：不要去做违法犯罪之事，只有这样，梦想才会有存在的价值。目前，陈某因涉嫌诈骗罪已被义乌警方依法刑事拘留。
警方提醒
经营户和外贸公司要进一步提高风险防范意识。在合同执行过程中，要对客户的信息进行认真分析核对。凡是涉及到收款银行和账户信息等合同核心要件被更改时，一定要与对方通过电话等有效方式确认后再付款，确保万无一失。一旦发现被骗，立即报警，防止损失扩大。
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发表于 2019-7-6 09:51:17
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发表于 2019-7-6 10:12:25
