几天内欠下480万！上海多人参加“境外免费游”，回来后却倾家荡产

小舒 · 发表于 2021-1-16 09:59:16

境外摆开“杀猪局”

境内操控“一条龙”！

“境外免费游”幌子下

竟然暗藏如此玄机

近期，上海市公安局嘉定分局在市局刑侦总队、兄弟分局的大力指导、协助下，经过缜密调查取证，成功捣毁了一个以夏某、黄某为首的境外赌博“杀猪局”团伙，抓获团伙成员17人，涉案金额高达3000多万元。

480万，被追赌债不敢报案

2014年4月，在上海嘉定区马陆镇办企业做生意的孙先生经人介绍，与好友赵先生、王先生参加了一个私人组织的境外三日游旅行团。介绍人表示，这个团只有相熟的人才能参加，不仅包往返机票，还承担一切食宿费用。

入住当晚，孙先生等三人被带到境外的一家赌场，并被告知这里赌博不违反当地法律，而赌场内的“中华厅”也是被承包下来的，所以三人可以尽情玩乐。赌桌上博弈的刺激感，很快就让三人把旅行抛诸脑后，直到归国前，三人才愕然发现自己居然已欠下赌场458万元的巨额赌债。

三人私下合计，发现这三天都是只输不赢，随即怀疑这赌局是早就被人安排好的。可是，他们的护照来之前就被收走，在当地人生地不熟、语言又不通，到了“叫天天不应、叫地地不灵”的境地。被逼无奈之下，他们只得写下一纸“还款承诺书”，才被准许回国。

孙先生等人刚下飞机，就立刻被犯罪团伙成员控制。他们被带往机场附近的银行办理虚假流水转账并写下借条，不仅原本的赌博欠债被“洗白”成了私人借贷欠债，金额更是被垒高到了480万元之巨。之后的日子，孙先生尽管陆陆续续归还了240万元的欠债，可团伙成员依然三天两头上门追讨，孙某被逼得倾家荡产。该犯罪团伙一方面通过起诉方式追讨债务，另一方面通过破锁开门，堂而皇之地住进了孙先生的别墅。孙先生的两位朋友也同样被逼得东躲西藏、有家不能回。对方撂下狠话，欠债还钱有凭有据，孙先生等人毕竟在境外参赌背上的赌债有苦难言，只能选择沉默不敢报案。

“220万，只要撤案就可退还”

2019年6月，上海市公安局嘉定分局陆续接到“境外免费游”被骗陷入赌局的相关报案，通过梳理相关举报线索时发现，该犯罪团伙2015年因为我国公安机关开展跨境打击赌博而被迫收手，但被追债的受害人仍然陷于各种滋扰中。绝不能让此类违法犯罪分子逍遥法外！可正当警方高度重视，成立专案组开展紧锣密鼓侦查时，举报人又主动撤案，表示是正常的借贷纠纷。

在这样关键的节骨眼上，被害人选择报案后又重新撤案，呈现重重疑点。警方从孙某等人前后矛盾的陈述中，抽丝剥茧发现有人存在妨害作证嫌疑。警方由孙某等人扩线追查，发现本市某企业白领张先生和任先生也有“境外免费游”经历，后来也有被非法拘禁并殴打的情况。作案手法如出一辙！虽然距案发时间相隔多年，取证调查工作困难重重，但是嘉定公安仍然不轻易放过一丝可疑。

经过深入调查，警方发现孙某等人突然撤案是有原因的。犯罪团伙为逃避打击，给孙某等人开出只要撤案，让警方停止调查，就可退还220万元钱款的“条件”。孙某等人面对团伙成员巧舌如簧的蛊惑和各种威逼利诱，他们不禁心旌摇荡，向警方传递了错误的信息。虽然案件调查突遇各种困难，但专案组仍然不畏艰难险阻，通过不断寻找未报案的受害人等进行外围调查取证。最终，所有的线索都指向一个人：夏某！

3000万，夏氏团伙瞬间崩塌

夏某，在常人眼里是个光鲜亮丽的企业家，旗下经营有大酒店、物业公司、菜场等实业，身价号称上亿。但谁也不知道，夏某靠什么发家致富。

经调查，夏某的女儿于2013至2015年间，长期来往于境内外“做项目”，案件各环节中浮现她的身影。这背后，正是夏某和前妻黄某的操控，他们的“小舅子”“外甥”等亲属也深入参与其中。他们的这个项目就是所谓的“境外免费游”！那个境外赌场内的一个赌厅，正是夏某包下来，由其女出面签订合同并负责日常经营。经专案组缜密侦查，一个以夏某、黄某为首的境外赌博“杀猪局”犯罪团伙渐渐浮出水面。经过逐一排查该犯罪团伙人员架构、分工，在充分调查取证的基础上，警方于2020年7月20日一举抓获包括夏某、黄某在内的17名团伙成员。

经查，该团伙专门在国内物色经济条件优厚、喜欢追求刺激的老板或是家中有房屋拆迁的年轻人等，通过“境外免费游”为诱饵，招揽他们去赌博，再通过操控赌局的方式逼迫被害人写下巨额欠条。经警方排查，目前共找到20名被害人，涉案赌债金额3000多万元，夏氏团伙通过开设赌场、非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、妨害作证等犯罪手段非法获利1000多万元。警方共查封该团伙非法所得房产8处、车辆7辆，冻结个人账户16个、公司账户4个。