“为了2000元‘好处费’，我用身份证帮他办理公司营业执照并开设了对公账户，没想到竟惹出这么大的麻烦……”7月20日，得知自己因涉嫌买卖国家机关公文、印章罪，被义乌警方移交检察机关提起公诉时，湖南长沙人周某懊悔不迭。
据了解，周某是一名家电维修工，平常靠清洗油烟机、维修小家电谋生。2018年8月，他经朋友介绍认识了长年在长沙生活的孙某。
孙某邀请他到义乌玩几天，并用他的身份证办理一份营业执照并开设对公账户，承诺会给2000元酬劳。听说有“白吃白玩还有钱拿”的好事，周某二话没说答应下来。
孙某要周某开设对公账户做什么？今年1月，义乌警方收到的一条线索揭开谜底——国外发生的一起诈骗案中有大量赃款流入中国，其中部分赃款进入周某名下的对公账户。也就是说，周某开设的这个对公账户被不法分子用来“洗黑钱”。
警方侦查发现，陪周某到义乌办理营业执照并开设对公账户之后，孙某此后又有多次出入义乌的记录。
“每次与他同行的人都不一样，这些人都是在义乌待上两三天，其间也办理了营业执照及开设对公账户。”义乌市公安局商城派出所民警王琴良说。
1月26日，义乌警方经过缜密侦查，在长沙将周某抓获；第二天，孙某在一家网吧落网。在孙某的住处，民警搜出20多份登记在他人名下的营业执照及40多张银行卡。
6月15日，孙某因犯非法买卖银行卡信息罪被法院判处有期徒刑3年。
对孙某、周某的线索进一步深挖，警方又多次前往长沙办案，先后抓获7名“卖卡人”。“这些人大多文化水平比较低，没有正当职业，法律意识也比较淡薄。”王琴良说。
根据国务院“断卡”行动要求，法院判决生效后，周某等人未来5年内将不得办理银行离柜业务，意味着他们支付宝、微信的支付功能都不能使用。
义乌警方提醒广大市民，日常生活中应提高法律意识，切忌贪图所谓的“佣金”，以免沦为犯罪分子的帮凶。同时，买卖、租借银行账户、电话卡等已经严重违反我国相关法律法规，将会被依法惩处，切勿因小利误入歧途。
警方提醒：
一、出租、出借、出售银行卡、个人支付账号、银行卡危害极大，极有可能被收卡人用于从事非法活动，给自己带来极大的法律风险，甚至承担刑事责任。
二、凡是经公安机关认定的出租、出借、出售购买银行卡或账户的单位或个人，公安机关将联合人民银行对相关人员实施惩戒措施。
三、目前，“被依法列为失信联合惩戒对象的”，已被公安部明确为不得确定为民警拟录用人选。未来，此类惩戒应用会越来越多，被惩戒之后对个人和家庭的负面影响会越来越明显。广大市民切莫因贪图小利而陷自己于不利局面。
四、请务必妥善保管个人银行卡、电话卡、支付账户、对公账户，一旦丢失，请及时挂失、补办、更改密码。如已将个人银行卡、电话卡、支付账户、对公账户出租出售的，请尽快向公安机关投案自首。
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发表于 2021-7-27 14:45:16
