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[义乌消息] 棋牌室抓5人!义乌公安捣毁一“跑分”团伙...

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发表于 昨天 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
义乌多家棋牌室出现这样一群“神秘人”,他们不打麻将不打扑克,只是围坐在桌子四周,对着手机屏幕,坐等接单。

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“神秘人”之间互不认识,甚至连名字都守口如瓶,却齐聚在棋牌室等候上家指令,“动动手指转转钱”。一天下来,竟然能赚取数百元甚至上千元的酬劳,可是天下哪有这种不劳而获的好事。

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近日,义乌市公安局刑侦大队成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案件,抓获5名犯罪嫌疑人。


在办理案件过程中,刑侦大队民警发现一男子的银行卡、支付宝账户涉及多起电诈案件,存在为上游电信诈骗提供跑分洗钱嫌疑。
通过进一步分析研判,民警发现该男子系某“洗钱”团伙的成员之一,该团伙在我市多个地点从事帮助境外诈骗集团“洗钱”的非法活动。
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11月11日19时许,民警在某咖啡屋将正在作案的犯罪嫌疑人黄某、周某、叶某、陆某、罗某等人抓获归案,现场查获大量银行卡、手机等作案工具。

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经查,该5名犯罪嫌疑人为牟取非法利益,在上家的组织招募下,办理多张银行卡并绑定支付宝、微信账户,在上家的安排下,在我市多个咖啡屋、棋牌室,进行“洗钱”活动,为“境外诈骗窝点”转移诈骗赃款,涉案金额数百万元,涉及全国各地电诈案件数十起。





目前,黄某等5人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

自“断卡行动”开展以来,义乌市公安局始终保持严打高压态势,严厉惩治贩卖银行卡、电话卡等“两卡”违法犯罪活动,坚决铲除电信网络诈骗滋生土壤,今年以来,共抓获“两卡”违法犯罪人员590人,对其中420人采取刑事强制措施。

警方提醒



请不要轻信网上高薪日结或者高薪资低要求的招工兼职信息,如果发现招聘方要求提供银行卡、微信、支付宝或者转账服务的,请求职者提高警惕,因为很有可能对方是利用你进行“跑分”洗钱。


所谓“跑分”兼职,实为帮助违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌违法犯罪,参与者需承担刑事法律责任。“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关司法冻结,将直接影响个人征信,并受到法律惩处


警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。


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发表于 昨天 09:16 | 显示全部楼层
洗钱,为什么要洗钱?有什么不可告人的秘密?

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发表于 昨天 09:18 | 显示全部楼层
这种人就是助纣为虐,碰不干净的钱迟早要栽进去

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发表于 昨天 10:02 来自手机版 | 显示全部楼层
咋骗分子猖狂了几年,现在开始收网了

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发表于 昨天 14:10 | 显示全部楼层
违法不抓你还抓谁呀

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发表于 昨天 16:41 | 显示全部楼层
都想不劳而获,到最后牢房见

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发表于 昨天 17:09 | 显示全部楼层
交友不慎,毁了是自己一辈子

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