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“床底有十几本书拿回去，床底衣柜打扫干净……”不久前一份特别的委托书，引起了义乌市公安局经侦大队民警的警觉。委托人莫某某因犯洗钱罪，被判处有期徒刑2年6个月，并处罚金人民币17万元。判决生效后，准备前往监狱服刑的莫某某突然提交了一份委托书，交由民警委托家人处理自己的出租屋及室内物品。
委托书中，莫某某细致地画了一张草图，详细地标注了其在广州某出租房方位，指引存放物品的位置，以及需要家属处理的事情。
“什么书这么重要？”
早在民警在侦办洗钱案过程中，分析发现莫某某有藏匿赃款的可能，但是囿于没有直接证据，一直无法查证，而这一份委托书恰好印证了民警的判断。
好似一切尘埃落定，自以为瞒天过海的莫某某，终于在民警面前露出了狐狸尾巴。
根据委托书上隐藏的信息，5月18日，民警在莫某某的租房床底下查获涉案人民币43万元。至此，警方成功追回涉案赃款507万元。
事情还得追溯到2021年1月
当年1月19日，一个涉嫌洗钱犯罪团伙进入警方视线。为最大限度地挽回相关案件受害人的损失，民警破案、追赃同步跟进，冻结账户、扣押财物，强力追赃挽损。
通过对涉案资金流、信息流、人员流多维研判，侦办民警抽丝剥茧，循线追踪，历时6个月，最终摸清了该犯罪团伙的组织层级、人员架构、活动范围，并锁定以莫某某为首的洗钱犯罪团伙。
经查，莫某某等人通过支付宝、银行卡等手段快速转移接收上游犯罪团伙资金，并在浙江、福建、广东等多地通过取现的方式转移涉案赃款，金额高达794万元。
此后的8月23日，随着洗钱案最后一名到案的团伙成员被提起公诉，以莫某某为首的洗钱犯罪团伙4名成员全部落入法网。
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网络敲诈和有偿删帖自律管理承诺书
发表于 2022-9-9 10:40:34
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发表于 2022-9-9 13:03:54
