在义乌多家棋牌室出现这样一群“神秘人”，他们不打麻将不打扑克，只是围坐在桌子四周，对着手机屏幕，坐等接单。
“神秘人”之间互不认识，甚至连名字都守口如瓶，却齐聚在棋牌室等候上家指令，“动动手指转转钱”。一天下来，竟然能赚取数百元甚至上千元的酬劳，可是天下哪有这种不劳而获的好事。
近日，义乌市公安局刑侦大队成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案件，抓获5名犯罪嫌疑人。
在办理案件过程中，刑侦大队民警发现一男子的银行卡、支付宝账户涉及多起电诈案件，存在为上游电信诈骗提供跑分洗钱嫌疑。
通过进一步分析研判，民警发现该男子系某“洗钱”团伙的成员之一，该团伙在我市多个地点从事帮助境外诈骗集团“洗钱”的非法活动。
11月11日19时许，民警在某咖啡屋将正在作案的犯罪嫌疑人黄某、周某、叶某、陆某、罗某等人抓获归案，现场查获大量银行卡、手机等作案工具。
经查，该5名犯罪嫌疑人为牟取非法利益，在上家的组织招募下，办理多张银行卡并绑定支付宝、微信账户，在上家的安排下，在我市多个咖啡屋、棋牌室，进行“洗钱”活动，为“境外诈骗窝点”转移诈骗赃款，涉案金额数百万元，涉及全国各地电诈案件数十起。
目前，黄某等5人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
自“断卡行动”开展以来，义乌市公安局始终保持严打高压态势，严厉惩治贩卖银行卡、电话卡等“两卡”违法犯罪活动，坚决铲除电信网络诈骗滋生土壤，今年以来，共抓获“两卡”违法犯罪人员590人，对其中420人采取刑事强制措施。
警方提醒
请不要轻信网上高薪日结或者高薪资低要求的招工兼职信息，如果发现招聘方要求提供银行卡、微信、支付宝或者转账服务的，请求职者提高警惕，因为很有可能对方是利用你进行“跑分”洗钱。
所谓“跑分”兼职，实为帮助违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌违法犯罪，参与者需承担刑事法律责任。“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关司法冻结，将直接影响个人征信，并受到法律惩处。
警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。
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网络敲诈和有偿删帖自律管理承诺书
发表于 2021-11-26 08:49:35
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发表于 2021-11-26 09:18:03
